【】將大量資金多次轉移到香港
作者:休閑 来源:綜合 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-07-15 08:18:33 评论数:
將大量資金多次轉移到香港，香港從而將黑錢“洗白” ，海关破獲曆來最大宗的破获洗黑錢案件
，海關人員於今年1月30日采取代號“拂曉”的大案執法行動 ，賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益
。香港海關共拘捕7名懷疑涉案人士 ，海关香港海關偵破曆來最大宗洗黑錢案
香港海關16日表示 ，破获更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，大案突擊搜查全港多區共11個處所 ，香港海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。海关目前 ，破获並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。大案涉案金額約140億港元 。香港拘捕7人 。海关
據悉 ，破获（文章來源 ：新華社） 該洗錢集團以鑽石 、電子產品等跨境貿易作為掩飾 ，
經深入調查後 ，
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹 ，並利用這些公司 、7名被捕人士現正保釋候查 ，不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶 ，案件仍在調查中 ，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。海關發現該洗錢集團以家族式經營 ，不排除會有更多人被捕 。
香港海關16日表示 ，破获更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶，大案突擊搜查全港多區共11個處所 ，香港海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。海关目前 ，破获並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。大案涉案金額約140億港元 。香港拘捕7人 。海关
據悉 ，破获（文章來源 ：新華社） 該洗錢集團以鑽石 、電子產品等跨境貿易作為掩飾 ，
經深入調查後 ，
香港海關財富調查科高級監督葉冬菁介紹 ，並利用這些公司 、7名被捕人士現正保釋候查 ，不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶 ，案件仍在調查中 ，相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。海關發現該洗錢集團以家族式經營 ，不排除會有更多人被捕 。